Lo que hacemos
Nuestros Servicios Profesionales
Apoyo experto e independiente en contextos de alta exposición legal,
regulatoria o reputacional.
FORENSE
Auditoría Forense
Investigación independiente de hechos económicos complejos y detección de irregularidades con base en evidencia técnica objetiva.
FORENSE
Investigaciones Corporativas
Investigaciones independientes ante sospecha de fraude, corrupción o conductas contrarias a la ética
empresarial.
RIESGO Y CUMPLIMIENTO
Modelo de Prevención de Delitos (Ley 20.393)
Diseño, implementación y evaluación de modelos de prevención para fortalecer su gobierno corporativo y cumplimiento normativo.
RIESGO Y CUMPLIMIENTO
Gestión Integral del Riesgo de Fraude
Evaluación y fortalecimiento de sistemas de control interno para identificar, medir y mitigar el riesgo de fraude en su organización.
ACOMPAÑAMIENTO
Acompañamiento al Directorio
Asesoría estratégica directa a directorios y alta administración para enfrentar escenarios de alto riesgo con criterio independiente.
COMPUTER FORENSIC
Análisis de Información y Comunicaciones (e-Discovery)
Recolección, procesamiento y análisis de información electrónica en el contexto de investigaciones, litigios o requerimientos regulatorios.
Cápsulas audiovisuales
Contenido en video para comunicar políticas de cumplimiento.
Piezas gráficas
Materiales visuales adaptados estratégicamente a la identidad corporativa actual.
Guías prácticas
Documentos de fácil comprensión para todos los niveles.
Campañas internas
Estrategia de comunicación integral para toda la organización.
Formación Especializada
Capacitaciones y Talleres
Programas formativos sobre investigación de fraude, integridad y
metodologías forenses, adaptados a la realidad de cada organización.
AUDITORÍA FORENSE
Fundamentos de Auditoría Forense e Investigación de Fraude
Metodologías de investigación, recopilación y análisis de evidencia, técnicas de entrevista y elaboración de informes en contextos forenses.
- Duración: 16 horas
- Modalidad: Presencial / Online
- Dirigido a: Auditores, Compliance, Abogados
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Modelo de Prevención de Delitos – Ley 20.393 y 21.595
Marco legal y práctico para implementar y operar un Modelo de Prevención de Delitos conforme a la normativa chilena vigente
- Duración: 8 horas
- Modalidad: Presencial / Online
- Dirigido a: Directores, Compliance, Legal
DELITOS ECONÓMICOS
Detección y Prevención de Fraude Corporativo
Tipologías de fraude, señales de alerta, esquemas de corrupción y estrategias prácticas de detección y respuesta en entornos empresariales.
- Duración: 12 horas
- Modalidad: Presencial / Online
- Dirigido a: Gerencias, Auditoría Interna
COMPUTER FORENSIC
Introducción a la Informática Forense y e-Discovery
Principios de preservación y análisis de evidencia digital, cadena de custodia y uso de herramientas forenses en investigaciones corporativas.
- Duración: 8 horas
- Modalidad: Presencial
- Dirigido a: TI, Auditoría, Legal
LAVADO DE ACTIVOS
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT)
Marco regulatorio UAF, tipologías de LA/FT, debida diligencia, reporte de operaciones sospechosas y cumplimiento GAFI.
- Duración: 8 horas
- Modalidad: Presencial / Online
- Dirigido a: Compliance, Finanzas, Legal
INVESTIGACIÓN CORPORATIVA
Técnicas de Entrevista en Investigaciones Corporativas
Planificación y conducción de entrevistas investigativas, análisis de credibilidad, manejo de negación y documentación de hallazgos.
- Duración: 16 horas
- Modalidad: Presencial
- Dirigido a: Investigadores, Compliance, RR.HH.
Pablo Alfaro
Socio de la práctica forense y cumplimiento
Ingeniero Comercial y Magíster en Finanzas (U. de Chile),
con 12 años de experiencia en auditoría forense, investigación de fraudes y cumplimiento regulatorio. Ex Director del Capítulo Chileno de la ACFE y Perito Auditor ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Especialista en marcos normativos como SOX, FCPA, IFRS, CMF y Ley 20.393.
- (+569) 9572 9484
- palfaro@fcadvisory.cl
- Idioma: Español
Christian Caamaño
Socio de la práctica forense y cumplimiento
Ex Oficial de la Policía de Investigaciones de Chile (28 años),
ex Jefe de la BRIDEC y BRILAC. Lideró investigaciones corporativas multinacionales entre 2013–2018. Docente en las universidades Diego Portales y Andrés Bello en materias de delitos económicos y fraude. Evaluador certificado GAFISUD para América Latina.
- (+569) 5405 4018
- ccaamanos@fcadvisory.cl
- Idiomas: Español, Inglés