RIESGO Y CUMPLIMIENTO
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE FRAUDE
La Gestión Integral del Riesgo de Fraude está orientada a identificar, evaluar y mitigar riesgos de fraude interno y externo que puedan impactar la estabilidad financiera, reputacional y regulatoria de la organización.
Nuestro enfoque se basa en estándares internacionales como COSO, ACFE y buenas prácticas degobernanza corporativa, integrando prevención, detección y respuesta dentro del sistema global de gestión de riesgos.
El servicio contempla:
- Identificación de procesos críticos y tipologías de fraude relevantes
- Construcción o actualización de la matriz de riesgo de fraude
- Evaluación del diseño y efectividad de controles antifraude
- Análisis de segregación de funciones y puntos vulnerables
- Definición de indicadores clave de riesgo (KRI) y monitoreo
- Evaluación del canal de denuncias y mecanismos de respuesta
El resultado es un diagnóstico de madurez frente al fraude y una hoja de ruta priorizada para fortalecer el sistema preventivo, alineando la gestión del riesgo con la estrategia y el gobierno corporativo.