RIESGO Y CUMPLIMIENTO
MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS (LEY 20.393)
Implementamos y asesoramos en la evaluación de los Modelos de Prevención de Delitos conforme a la Ley N°20.393 y su actualización mediante la Ley N°21.595 sobre Delitos Económicos y Atentados contra el Medio Ambiente, que amplía el catálogo de delitos y eleva el estándar de exigencia para las organizaciones.
El nuevo marco normativo exige modelos proporcionales al tamaño y complejidad de la empresa, basados en riesgos y con evidencia de funcionamiento efectivo.
Nuestro servicio contempla:
▸ Diagnóstico y Evaluación de Brechas
- Revisión integral del diseño del modelo
- Actualización del mapa de riesgos penales
- Evaluación de proporcionalidad y efectividad
- Revisión del rol y autonomía del Encargado de Prevención
- Análisis del involucramiento del directorio
▸ Diseño o Actualización del Modelo
- Identificación y priorización de riesgos ampliados en una matriz de riesgo
- Incorporación de delitos económicos y ambientales
- Definición y fortalecimiento de controles
- Integración con sistemas de gestión de riesgos y compliance
▸ Evaluación de Efectividad
- Pruebas de funcionamiento de controles
- Revisión de gestión de denuncias
- Evaluación de capacitación y cultura organizacional
- Verificación de trazabilidad y documentación
Alineamos el modelo con buenas prácticas internacionales (COSO, ISO 37001, lineamientos OCDE y ACFE), fortaleciendo su gobernanza y credibilidad ante autoridades y stakeholders.
El resultado es un informe ejecutivo y técnico que permite al directorio comprender su nivel de exposición penal, las brechas críticas y la hoja de ruta para su mitigación efectiva.