ACOMPAÑAMIENTO
ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIOS JURÍDICOS EN REVISIÓN DE CARPETA DE INVESTIGACIÓN
Apoyo técnico especializado a estudios jurídicos en el análisis financiero, contable y documental (procedimental) de carpetas de investigación en causas penales, civiles o arbitrales.
Nuestro enfoque contempla:
- Revisión técnica de antecedentes contables y financieros
- Identificación de inconsistencias, omisiones o debilidades probatorias, financiero, contable
y procedimental y criminalístico (actuaciones, omisiones de diligencias clave, etc.) - Análisis de trazabilidad de transacciones
- Apoyo en la formulación de hipótesis financieras
- Preparación técnica previa a audiencias o formalizaciones
Actuamos como soporte experto del equipo legal, aportando visión financiera forense y criminalística que fortalece la estrategia procesal y la solidez técnica de la causa.