RIESGO Y CUMPLIMIENTO
PROGRAMAS ANTI-CORRUPCIÓN Y ANTI-SOBORNO
Asesoramos en el diseño, implementación y evaluación de Programas Anticorrupción y Sistemas de Gestión Anti-Soborno, orientados a prevenir y gestionar riesgos de soborno y corrupción, reduciendo la exposición penal, regulatoria y reputacional de la organización.
El servicio contempla:
- Identificación y evaluación de riesgos de soborno en procesos críticos
- Diseño o actualización de políticas, controles y protocolos de terceros
- Revisión de procedimientos de regalos, hospitalidades y donaciones
- Evaluación bajo estándares ISO 37001 y marcos internacionales como FCPA y UK Bribery
Act - Pruebas de efectividad de controles y canal de denuncias
Asimismo, evaluamos el involucramiento del directorio y la integración del programa con el sistema de gestión de riesgos y compliance.
El resultado es un informe ejecutivo que identifica brechas, riesgos residuales y una hoja de ruta priorizada de mejora, asegurando que el programa sea operativo, proporcional y defendible ante autoridades y stakeholders.