FORENSE
DUE DILIGENCE E INTEGRIDAD DE TERCEROS
Realizamos procesos de Due Diligence orientados a evaluar la integridad, reputación y exposición de riesgo de terceros —proveedores, contratistas, socios comerciales, inversionistas o ejecutivos estratégicos— previo a su contratación o vinculación.
El servicio contempla la revisión estructurada de antecedentes financieros, societarios, regulatorios,
judiciales y reputacionales, con el objetivo de construir perfiles de riesgo que permitan a la organización tomar decisiones informadas de contratación y relacionamiento comercial.
Nuestros informes incluyen:
- Identificación de estructuras societarias y beneficiarios finales
- Revisión de antecedentes judiciales y regulatorios
- Evaluación de exposición a riesgos de corrupción, fraude o conflictos de interés
- Análisis reputacional y de medios
A diferencia de modelos basados en bases de datos estáticas, FC Advisory no mantiene bases de datos propias.
La información es obtenida en tiempo real desde fuentes públicas confiables, registros oficiales y, cuando corresponde, mediante levantamiento directo en terreno desde la fuente original.
Este enfoque permite contar con información actualizada, verificable y contextualizada, reduciendo el riesgo de decisiones basadas en datos desactualizados o incompletos.
El resultado es un informe ejecutivo y técnico que apoya la toma de decisiones estratégicas en procesos de contratación, alianzas, adquisiciones o evaluación de terceros críticos.