Forensic & Compliance Advisory

No hacemos de todo. Nos especializamos en lo que realmente sabemos.

Brindamos apoyo experto e independiente en contextos de alta exposición legal, regulatoria o reputacional, combinando auditoría forense, cumplimiento normativo y seguridad de la información.

Lo que hacemos

Nuestros Servicios Profesionales

Apoyo experto e independiente en contextos de alta exposición legal, regulatoria o reputacional.

Forense

Auditoría Forense

Investigación independiente de hechos económicos complejos y detección de irregularidades con base en evidencia técnica objetiva.

Forense

Investigaciones Corporativas

Investigaciones independientes ante sospecha de fraude, corrupción o conductas contrarias a la ética empresarial.

Riesgo y Cumplimiento

Modelo de Prevención de Delitos (Ley 20.393)

Diseño, implementación y evaluación de modelos de prevención para fortalecer su gobierno corporativo y cumplimiento normativo.

Riesgo y Cumplimiento

Gestión Integral del Riesgo de Fraude

Evaluación y fortalecimiento de sistemas de control interno para identificar, medir y mitigar el riesgo de fraude en su organización.

Acompañamiento

Acompañamiento al Directorio

Asesoría estratégica directa a directorios y alta administración para enfrentar escenarios de alto riesgo con criterio independiente.

Computer Forensic

Análisis de Información y Comunicaciones (e-Discovery)

Recolección, procesamiento y análisis de información electrónica en el contexto de investigaciones, litigios o requerimientos regulatorios.

Nuevo Servicio

Difusión Corporativa

Apoyamos a las organizaciones en el diseño e implementación de estrategias de difusión interna orientadas a comunicar de manera clara, efectiva y consistente sus políticas, estándares y mensajes clave en materias de cumplimiento, ética y gestión de riesgos.

Desarrollamos material técnico y audiovisual adaptado a la realidad de cada organización, facilitando la comprensión de contenidos complejos y promoviendo su adopción por parte de los trabajadores.

Nuestros servicios incluyen la elaboración de cápsulas audiovisuales, piezas gráficas, guías prácticas, campañas internas y otros formatos de comunicación.

Cápsulas audiovisuales

Contenido en video para comunicar políticas de cumplimiento.

Piezas gráficas

Materiales visuales adaptados a la identidad corporativa.

Guías prácticas

Documentos de fácil comprensión para todos los niveles.

Campañas internas

Estrategia de comunicación integral para toda la organización.

Proteja la integridad y el valor estratégico de su organización.

Agende una reunión confidencial con nuestro equipo de socios especializados.

Conozca Nuestra Firma

Acerca de FC Advisory

Combinamos rigor metodológico e independencia profesional para proteger el valor de su organización en escenarios de alta complejidad.

Nuestro enfoque integra auditoría forense, análisis de datos, evidencia digital y peritaje especializado bajo estrictos estándares internacionales. Asistimos a directorios, comités de auditoría y estudios jurídicos para que tomen decisiones informadas frente a fraudes, controversias o exigencias regulatorias.

Participación directa de socios en cada proyecto

Estrictos protocolos de confidencialidad

Estándares internacionales: ACFE, CFE, CMF

Metodología estructurada y basada en evidencia

«Una auditoría forense efectiva no depende de una sola mirada: requiere un equipo multidisciplinario capaz de integrar lo contable, el análisis de datos y lo investigativo.»

Pablo Alfaro, CFE
Socio de la práctica forense y cumplimiento

Nuestra perspectiva

El criterio detrás de cada investigación

«Una auditoría forense efectiva no depende de una sola mirada: requiere un equipo multidisciplinario capaz de integrar lo contable, el análisis de datos y lo investigativo.»

Pablo Alfaro, CFE

Socio de la práctica forense y cumplimiento

«El fraude no se detecta por casualidad, se identifica con metodología, escepticismo profesional y análisis riguroso de la información.»

Christian Caamaño, CFE

Socio de la práctica forense y cumplimiento

Nuestros Líderes

Los socios detrás de cada proyecto

Participación directa de nuestros socios en cada proyecto, garantizando el máximo nivel de experiencia y conocimiento.

ACFE

CFE

CMF Chile

Corte de Apelaciones de Santiago

Scrum Master

GAFISUD

CFE · Socio

Pablo Alfaro

Socio de la práctica forense y cumplimiento

Ingeniero Comercial y Magíster en Finanzas (U. de Chile), con 12 años de experiencia en auditoría forense, investigación de fraudes y cumplimiento regulatorio. Ex Director del Capítulo Chileno de la ACFE y Perito Auditor ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Especialista en marcos normativos como SOX, FCPA, IFRS, CMF y Ley 20.393.

CFE · Socio

Christian Caamaño

Socio de la práctica forense y cumplimiento

Ex Oficial de la Policía de Investigaciones de Chile (28 años), ex Jefe de la BRIDEC y BRILAC. Lideró investigaciones corporativas multinacionales entre 2013–2018. Docente en las universidades Diego Portales y Andrés Bello en materias de delitos económicos y fraude. Evaluador certificado GAFISUD para América Latina.

Formación Especializada

Capacitaciones y Talleres

Programas formativos sobre investigación de fraude, integridad y metodologías forenses, adaptados a la realidad de cada organización.

Auditoría Forense

Fundamentos de Auditoría Forense e Investigación de Fraude

Metodologías de investigación, recopilación y análisis de evidencia, técnicas de entrevista y elaboración de informes en contextos forenses.

Cumplimiento Normativo

Modelo de Prevención de Delitos – Ley 20.393 y 21.595

Marco legal y práctico para implementar y operar un Modelo de Prevención de Delitos conforme a la normativa chilena vigente.

Delitos Económicos

Detección y Prevención de Fraude Corporativo

Tipologías de fraude, señales de alerta, esquemas de corrupción y estrategias prácticas de detección y respuesta en entornos empresariales.

Computer Forensic

Introducción a la Informática Forense y e-Discovery

Principios de preservación y análisis de evidencia digital, cadena de custodia y uso de herramientas forenses en investigaciones corporativas.

Lavado de Activos

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT)

Marco regulatorio UAF, tipologías de LA/FT, debida diligencia, reporte de operaciones sospechosas y cumplimiento GAFI.

Investigación Corporativa

Técnicas de Entrevista en Investigaciones Corporativas

Planificación y conducción de entrevistas investigativas, análisis de credibilidad, manejo de negación y documentación de hallazgos.

Próximos cursos abiertos

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Curso	Fecha	Modalidad	Duración	Disponibilidad	Acción
Fundamentos de Auditoría Forense	15 mayo 2026	Presencial – Santiago	16 hrs	Disponible	Reservar
Modelo Prevención Delitos (Ley 20.393)	22 mayo 2026	Online – Zoom	8 hrs	Disponible	Reservar
Detección y Prevención de Fraude	5 junio 2026	Presencial – Santiago	12 hrs	Cupos llenos	Lista espera
PLAFT – Prevención LA/FT	19 junio 2026	Online – Zoom	8 hrs	Disponible	Reservar
Técnicas de Entrevista Investigativa	3 julio 2026	Presencial – Santiago	16 hrs	Próximamente	Pre-inscribir

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Coordinación Exclusiva

Nuestros especialistas operan bajo estrictos protocolos de confidencialidad. Solicite una evaluación preliminar detallando brevemente su requerimiento.